Bank Negara Malaysia (BNM) melaporkan bahawa pada awal 2015, dana 1MDB sebanyak AS$700 juta (RM2.28 bilion) telah dialihkan ke entiti luar pesisir yang dikaitkan dengan ahli perniagaan buruan, Jho Low. Belgia perbicaraan rasuah 1MDB yang melibatkan penyelewengan RM2.28 bilion terhadap bekas perdana Menteri Najib Razak, saksi pendakwaan ke-46, Zeti Akhtar Aziz, mengesahkan bahawa BNM telah menjalankan siasatan berkenaan. Ini kerana 1MDB gagal memberikan jawapan mengenai aliran dana tersebut ke luar negara pada tahun 2009.
Pada masa pemeriksaan balas oleh peguam bela utama, Zeti menjelaskan mengapa BNM mengambil masa bertahun-tahun untuk mengetahui bahawa dana sebanyak AS$700 juta telah dialihkan ke Good Star Limited di Seychelles. Beliau menyatakan bahawa BNM perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada pengawal selia luar negara, yang mengambil masa. Zeti juga menyatakan bahawa pada bulan Mac 2015, pasukan penyelia BNM pergi ke lokasi dan menemui bahawa dana tersebut telah dialihkan ke Good Star. Pada masa itu, sedang dijalankan siasatan untuk mengenal pasti pemilik benefisiari Good Star dan didapati ianya adalah Jho Low.
Zeti menambah bahawa sebelum tahun 2015, BNM telah mempunyai kecurigaan terhadap transaksi di 1MDB kerana pegawai firma itu tidak bekerjasama dengan bank pusat dalam siasatan terhadap transaksi pada tahun 2009. Bank pusat menerima maklumat bahawa dana sebanyak AS$700 juta tidak disalurkan kepada benefisiari yang sepatutnya, iaitu Petrosaudi di luar negara, tetapi dialihkan kepada Good Star yang dikaitkan dengan Jho Low. BNM juga menolak permohonan firma itu untuk melakukan pemindahan besar dana 1MDB yang sama ke luar negara.
Sementara itu, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur telah dimaklumkan bahawa hanya selepas hampir tujuh tahun, BNM mendapati bahawa wang sebanyak AS$700 juta milik 1MDB telah masuk ke entiti yang salah, iaitu Good Star Ltd yang dimiliki oleh Jho Low. Bekas Gabenor BNM, Zeti Akhtar Aziz, berumur 76 tahun, mengakui bahawa ia adalah tempoh yang panjang untuk mengetahui perkara berkenaan kerana proses untuk menjejaki wang itu adalah panjang.
Urus niaga berjumlah AS$700 juta itu berlaku pada tahun 2009 dan barulah pada tahun 2015 pihak berkuasa dapat menemukannya. Zeti sebagai saksi pendakwaan ke-46 dalam perbicaraan Najib Razak juga mengakui bahawa BNM mengambil masa bertahun-tahun untuk mengetahui bahawa wang tersebut telah masuk ke entiti yang salah.
Zeti menjelaskan bahawa proses seperti ini mengambil masa bertahun-tahun untuk dilakukan oleh pihak berkuasa kewangan di seluruh dunia. Walaupun BNM telah mengirimkan beberapa surat dan emel kepada 1MDB serta meminta maklumat mengenai pelaburan AS$1 bilion, tidak ada respons yang diterima. Oleh itu, pada tahun 2014, ketika 1MDB memohon untuk mendapatkan lebih banyak wang, permohonan tersebut ditolak oleh BNM kerana hutang 1MDB terus meningkat.
BNM juga menjalankan siasatan selama beberapa tahun disebabkan oleh kegagalan pegawai 1MDB memberikan maklumat yang memuaskan kepada bank pusat mengenai aliran dana yang dihantar ke luar negara pada tahun 2009 tersebut. Zeti menjelaskan bahawa BNM tidak dapat mengenal pasti pemilik akaun sebelum kelulusan transaksi diberikan, itu adalah bidang kuasa pihak lain dan memerlukan masa untuk mengetahuinya.
Zeti menekankan bahawa bukanlah tugas BNM untuk menjalankan due diligence terhadap transaksi tersebut, tetapi adalah tugas institusi kewangan yang terlibat. Perbicaraan Najib, yang menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama, akan bersambung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang dipimpin oleh Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah.
