PARLIMEN l Sekadar makluman, sebanyak 497 entiti telah dimasukkan ke dalam Senarai Amaran Pengguna Kewangan di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) sehingga tahun 2023, menurut kenyataan Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying.
Senarai Amaran Pengguna Kewangan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang entiti atau skim yang tidak berlesen atau tidak dikawal selia oleh BNM.
Selain daripada pemuktahiran senarai entiti yang terlibat, BNM juga telah mengambil pelbagai langkah terhadap syarikat-syarikat yang mendakwa mempunyai lesen dan kelulusan, termasuk mengambil tindakan undang-undang berkaitan dengan penyalahgunaan nama BNM, katanya dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat.
Apabila ditanya mengenai keberkesanan BNM dalam mengesan dan mendapatkan semula aset atau wang hasil daripada penipuan pelaburan, skim ponzi, dan penipuan dalam talian oleh Datuk Seri Sh Mohmed Puzi Sh Ali (BN-Pekan), Lim menyatakan bahawa perkara tersebut dipantau oleh pelbagai agensi berdasarkan bidang kuasa masing-masing.
BNM juga menjalankan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan asing untuk menganalisis jejak kewangan dan melakukan siasatan ke atas sebarang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan di negara mereka.
Selain itu, kerjasama strategik terus dilakukan antara BNM, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), agensi penguatkuasaan lain, institusi kewangan, dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) untuk tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan ke atas sindiket jenayah penipuan melalui perkongsian maklumat dan aktiviti menjejak dan mengesan aliran wang haram.
Lim menekankan bahawa penjenayah pengubahan wang haram tidak hanya boleh dihukum dengan penjara, tetapi juga aset dan wang hasil daripada aktiviti haram tersebut boleh disita atau dilucuthakkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
Sebagai contoh, SC telah mengambil langkah menarik wang sebanyak RM116 juta antara tahun 2021 hingga 2023 sebagai tindakan pencegahan dan penguatkuasaan.
Dengan itu, keberkesanan dalam mengesan dan mendapatkan semula aset/wang hasil daripada penipuan boleh dinilai melalui usaha pencegahan dan penguatkuasaan yang dilaksanakan.
Lim turut menyatakan bahawa sehingga Jun 2023, semua bank utama telah melaksanakan lima langkah penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna di dalam perbankan.
Selain dari BNM, SC juga telah mengambil pelbagai tindakan untuk menangani penipuan kewangan termasuk mengambil tindakan pentadbiran dan menyenaraikan syarikat dalam Senarai Peringatan Pelabur (Investor Alert List) serta mengeluarkan notis henti operasi.
SC juga telah membuat laporan polis berhubung kes-kes yang berlaku di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia (PDRM), merujuk kes kepada agensi tempatan dan asing, serta bekerjasama dengan SKMM untuk sekatan laman sesawang bagi kes-kes tertentu.
Bersama Meta Malaysia, SC juga telah berjaya melakukan sekatan dalam platform sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi Telegram bagi melindungi pengguna dari penipuan dalam talian.
– Bernama
