Seorang saksi memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa beliau berasa bimbang apabila akaun bank SRC International (Malaysia) Limited (SRC BVI) menerima kemasukan US$864.5 juta dalam tempoh yang singkat dan mencurigai transaksi tersebut sebagai penipuan.
Bekas Ketua Perkhidmatan Pengurusan Kekayaan Bank BSI Kevin Micheal Swampillai, 64, menyatakan bahawa akaun SRC BVI menerima jumlah wang yang besar antara November 2011 dan April 2012 daripada SRC International Sdn Bhd dan beliau telah membangkitkan isu tersebut kepada pegawai atasan beliau bagi mengeluarkan laporan transaksi mencurigakan (STR).
“STR merupakan tanggungjawab bahagian pematuhan bank dan Jawatankuasa Penerimaan Pelanggan (CAC). CAC bertugas untuk memantau transaksi dan aktiviti akaun pelanggan yang mungkin terlibat secara politik.
“Saya telah mengutarakan kebimbangan saya terhadap transaksi ini kepada pegawai atasan saya seperti yang dinyatakan dalam bukti di mahkamah (dalam perbicaraan lain).
“Saya bimbang kerana kami tidak mengetahui tujuan wang tersebut dan tidak dapat meramalkan akhirnya, oleh itu saya mengesyaki jumlah transaksi yang dilakukan oleh SRC akan bertambah tetapi tiada tindakan diambil oleh pengurusan kanan bank,” katanya.
Kevin memberikan keterangan tersebut ketika ditanya oleh peguam Harvinderjit Singh yang mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak dalam saman sivil berjumlah US$1.18 bilion (RM5.58 bilion) yang difailkan oleh SRC International Sdn Bhd terhadap bekas Perdana Menteri itu di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainol Abidin.
Di dalam saman tersebut, juga disenaraikan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International Nik Faisal Ariff Kamil.
Ketika ditanya sama ada saksi pernah berjumpa dengan mana-mana Ahli Lembaga Pengarah SRC BVI semasa transaksi tersebut dilakukan, Swampillai menjawab tidak pernah.
SRC, di bawah pengurusan baru, telah memfailkan saman pada Mei 2021, mendakwa Najib bersalah melakukan pecah amanah, penyalahgunaan kuasa, dan mendapat faedah peribadi daripada dana syarikat, serta melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut.
Syarikat ini meminta ganti rugi, faedah, kos, dan sebarang bantuan lain yang dianggap munasabah oleh mahkamah.
SRC juga menuntut agar mahkamah mengisytiharkan Najib bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami syarikat itu akibat pelanggaran tugas dan amanahnya, dengan meminta agar beliau membayar balik hingga RM42 juta.
Najib, yang kini berada di Penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas sabit kesalahan menyeleweng dana SRC International sebanyak RM42 juta, telah memohon pengampunan diraja pada 2 September 2022.
Berdasarkan pengampunan tersebut, hukuman penjara beliau telah dikurangkan daripada 12 tahun kepada enam tahun manakala denda turut berkurangan daripada RM210 juta kepada RM50 juta.
Perbicaraan dijadualkan untuk bersambung esok.
– Bernama
