Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) telah mengesan transaksi pemindahan wang sebanyak RM3.8 bilion ke 43 negara melalui 15 syarikat perdagangan berdaftar di Malaysia, yang disyaki hasil kegiatan penipuan bermula 2021 hingga 2023.
Pengarah JSJK Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf menyatakan bahawa pihaknya telah mengesan trend pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat yang disyaki bertujuan sebagai akaun keldai.
Ramli menjelaskan bahawa taktik tersebut menjadi pilihan kerana ia membolehkan transaksi kewangan dilakukan lebih kerap dan melibatkan jumlah yang lebih besar.
“Selain daripada akaun keldai individu, kini wujud juga akaun keldai syarikat yang memberi ancaman kewangan yang lebih besar kerana transaksi yang bertopengkan syarikat melibatkan jumlah wang yang boleh mencecah bilion ringgit.
“Untuk menangani situasi ini, JSJK melihat perlunya memperkuatkan fungsi portal Semakmule dengan tambahan satu modul yang menyenaraikan syarikat yang disyaki terbabit dengan kegiatan jenayah komersil. Justeru, Portal Semakmule 2.0 telah diperkenalkan,” katanya kepada media selepas pelancaran Portal Semakmule 2.0 di Kuala Lumpur hari ini.
Dia juga menyatakan bahawa fungsi tersebut membolehkan masyarakat mengetahui syarikat yang terlibat dengan jenayah komersial dan mengelakkan urusan dengan syarikat tersebut.
“Sebanyak 107 syarikat telah disenaraikan dalam pangkalan data Portal Semakmule 2.0 dan senarai ini akan terus berkembang sejalan dengan siasatan yang dijalankan dan kes-kes baru yang diterima setiap hari. Kami berharap masyarakat akan menggunakan portal ini untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan,” katanya.
Dalam perkembangan lain, Ramli menyatakan bahawa antara Januari hingga Februari tahun ini, sejumlah 6,283 kes jenayah komersial telah direkodkan dengan nilai kerugian sebanyak RM664,591,645.45.
Beliau turut menyatakan bahawa berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas, yang mencatatkan 6,544 kes dengan nilai kerugian RM265,818,610.44, keseluruhan bagi tahun ini menunjukkan penurunan sebanyak 4.2 peratus tetapi nilai kerugian meningkat sebanyak 150 peratus.
-Bernama
